Kuuntele julkaistu puhelutallenne KRP:n rynnäköstä sekä Oma Säästöpankin tapahtumista, kuten holvista kadonneista asiakirjoista, ja lue kaikki kuusi tutkivaa artikkelia.
Totuus Hypnoosista -kirja paljastaa yhteiskunnallisen hypnoosin ja hallintojärjestelmän rakenteet, Totuus Hengellisestä sodankäynnistä tuo ymmärrystä ja toivoa haastaviinkin hengellisiin tilanteisiin ja New Age Ensyklopedia -hakuteos sisältää kaikki New Agen muodot kätevässä e-kirja & hakukonemuodossa.
Tutki veroparatiisejä
Maailman suurimmat offshore-vuodot suomeksi
Tervetuloa tutkimaan maailman suurimpia taloustietovuotoja suomeksi. Tämä hakupalvelu antaa sinulle suoran pääsyn yli 900 000 henkilön ja yrityksen tietoihin, jotka on paljastettu historiallisissa Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers ja Swiss Leaks -vuodoissa.
Palvelu on suunniteltu jokaiselle – toimittajille, tutkijoille ja tavallisille kansalaisille, jotka haluavat ymmärtää, miten veroparatiisijärjestelyt toimivat ja ketkä niitä käyttävät. Hakutuloksista on linkki proff.fi -palveluun, josta voit tehdä nopeasti henkilöhaun suomalaisista yritys- ja päättäjätietokannasta. Yirah.fi sivustolla ei ole mitään suhdetta proff.fi -palveluun, vaan linkki tarjotaan käyttäjän tutkimustyön helpottamiseksi.
Näin käytät hakua
Voit hakea tietokannasta henkilöiden tai yritysten nimillä. Valitse hakutyyppi tarpeesi mukaan ja kirjoita hakusana kenttään.
Lue lisää: Hakutyyppien selitykset
Täystekstihaku etsii hakusanaa kaikista tietokannan kentistä – nimistä, osoitteista ja yhteyksistä. Tämä on laajin hakutapa ja sopii parhaiten, kun et ole varma tarkalleen mitä etsit. Voit käyttää Boolean-operaattoreita: AND, OR, NOT.
Nimihaku kohdistuu ainoastaan henkilöiden ja yritysten nimiin. Käytä tätä, kun tiedät tarkalleen kenen tai minkä yrityksen tietoja etsit.
Fuzzy-haku löytää myös lähellä olevat kirjoitusasut. Tämä on hyödyllinen vierasperäisten nimien haussa (esim. Järvinen/Jarvinen).
Vinkkejä:
- Kokeile eri kirjoitusasuja – skandinaaviset merkit eivät aina näy oikein
- Yritä hakea sekä etu- että sukunimellä erikseen
- Yritysten nimissä kokeile ilman yhtiömuotoa (Oy, Ltd, Inc)
Proff.fi-linkki: Hakutuloksista on linkki proff.fi -palveluun. Linkki aukeaa uuteen selainikkunaan, jolloin voit tehdä nopeasti henkilöhaun proff.fi suomalaisista yritys- ja päättäjätietokannasta. Yirah.fi sivustolla ei ole mitään suhdetta proff.fi -palveluun, vaan linkki tarjotaan käyttäjän tutkimustyön helpottamiseksi. Proff.fi ei ole pyytänyt, että ohjaamme ihmisiä heidän sivuilleen. Mikäli et halua käyttää proff.fi palvelua, toinen vastaava on esimerkiksi finder.fi.
Selaa: eniten kytköksiä
Voit tutustua aineistoon myös ilman hakusanaa. Alla ovat vuotoaineiston kytketyimmät offshore-yhtiöt sekä hallinnointiyhtiöt ja päättäjät. Kytkösmäärä kertoo, kuinka monta rekisteröityä yhteyttä (osakkuus, edunsaajuus, hallinnointi, osoite) solmulla on aineistossa.
Offshore-yhtiöt
- ACCELONIC LTD.1 007 kytköstä
- Dale Capital Group Limited506 kytköstä
- VELA GAS INVESTMENTS LTD.493 kytköstä
- WAN CHI INVESTMENTS LIMITED451 kytköstä
- HANNSPREE INC.441 kytköstä
- M.J. Health Management International Holding Inc.323 kytköstä
- Ferrous Resources Limited309 kytköstä
- OrbusNeich Medical Company Limited EX-NEICH MEDICAL COMPANY LIMITED307 kytköstä
- WORLDCARE LIMITED306 kytköstä
- American Contractors Insurance Group Ltd.282 kytköstä
- INGELSA LTD.269 kytköstä
- MAGN DEVELOPMENT LIMITED260 kytköstä
- ROCKOVER RESOURCES LIMITED250 kytköstä
- Madagascar Oil Limited229 kytköstä
- DigiWin Systems Group Holding Limited221 kytköstä
- Gulf Keystone Petroleum Limited214 kytköstä
- AsiaStar Telecom Limited210 kytköstä
- GNG LTD.202 kytköstä
- Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity X, L.P.202 kytköstä
- Millais House Limited199 kytköstä
- Coller International Partners IV-D, L.P.197 kytköstä
- Castle Quay Parking Limited197 kytköstä
- CL Acquisition Holdings Limited193 kytköstä
- Alpha and Omega Semiconductor Limited184 kytköstä
- ARAB PALESTINIAN INVESTMENT (HOLDING) COMPANY LTD.179 kytköstä
Hallinnointiyhtiöt ja päättäjät
- Portcullis TrustNet (BVI) Limited36 373 kytköstä
- Portcullis TrustNet (Samoa) Limited4 270 kytköstä
- MOSSFON SUBSCRIBERS LTD.3 889 kytköstä
- Equity Trust (Samoa) Limited3 363 kytköstä
- Reid Services Limited - Cayman3 004 kytköstä
- Sharecorp Limited2 695 kytköstä
- Portcullis TrustNet (Samoa) Limited2 349 kytköstä
- Execorp Limited2 048 kytköstä
- Standard Directors Ltd.1 995 kytköstä
- UBS AG, Singapore1 868 kytköstä
- PRICEWATERHOUSECOOPERS1 638 kytköstä
- ABACUS HOLDINGS LIMITED1 612 kytköstä
- Counsell - Timothy J1 510 kytköstä
- Acticorp Limited1 423 kytköstä
- BDO CONSULT LIMITED1 415 kytköstä
- CARMICHAEL TREVOR A.1 410 kytköstä
- Keyes - James Michael1 395 kytköstä
- Trustcorp Limited1 274 kytköstä
- Faries - Timothy Carrick1 207 kytköstä
- Secorp Limited1 155 kytköstä
- ARQ FIDUCIARIES LIMITED1 155 kytköstä
- CLEMENTI LIMITED1 132 kytköstä
- COMPANY DIRECTORS LTD.1 076 kytköstä
- TANAH MERAH LIMITED1 066 kytköstä
- FJV MANAGEMENT LIMITED1 052 kytköstä
Mitä tietokannat sisältävät
Hakupalvelu yhdistää kuusi suurta tietovuotoa, jotka ovat paljastaneet offshore-järjestelyitä ympäri maailmaa. Yhteensä tietokannassa on yli 2,3 miljoonaa merkintää henkilöistä, yrityksistä ja niiden välisistä yhteyksistä.
Lue lisää: Yksityiskohtaiset kuvaukset tietolähteistä
Panama Papers (2016)
Historian suurin tietovuoto. Paljasti panamalaiselta Mossack Fonseca -asianajotoimistolta peräisin olevat 11,5 miljoonaa dokumenttia. Vuoto sisältää tiedot 214 000 offshore-yhtiöstä ja niiden 238 000 omistajasta.
Paradise Papers (2017)
Koostuu bermudalaisen Appleby-asianajotoimiston tiedoista sekä useiden veroparatiisivaltioiden yritysrekistereistä. Yhteensä yli 13 miljoonaa dokumenttia ja noin 358 000 henkilön offshore-yhteydet.
Pandora Papers (2021)
Laajin koskaan julkaistu offshore-vuoto, sisältäen lähes 12 miljoonaa dokumenttia 14 eri palveluntarjoajalta. Paljasti yli 330 poliitikon ja virkamiehen salattuja offshore-omistuksia.
Swiss Leaks / HSBC (2015)
Perustuu HSBC-pankin Sveitsin-yksikön entisen työntekijän Hervé Falcianin vuotamiin tietoihin. Aineisto sisältää yli 100 000 asiakkaan tiedot.
Offshore Leaks (2013)
Ensimmäinen suuri ICIJ:n julkaisema offshore-vuoto. Sisälsi tiedot 105 000 yhtiöstä Brittiläisillä Neitsytsaarilla ja Cookinsaarilla.
Bahamas Leaks (2016)
Paljasti Bahaman yritysrekisteristä peräisin olevat tiedot 175 000 yhtiöstä ja niiden johtajista.
Mikä on veroparatiisi ja miksi näitä tietoja tutkitaan?
Veroparatiiseiksi kutsutaan valtioita tai alueita, jotka tarjoavat matalia tai olemattomia veroja, tiukkaa pankkisalaisuutta ja helppoa yhtiöiden perustamista ilman todellisen omistajan paljastamista. Offshore-yhtiöitä käytetään sekä laillisiin että laittomiin tarkoituksiin – siksi pelkkä esiintyminen näissä tietokannoissa ei kerro koko tarinaa.
Lue lisää: Veroparatiisien toiminta ja merkitys
Miksi veroparatiisit ovat olemassa?
Veroparatiisit ovat syntyneet, kun pienet valtiot ovat kilpailleet kansainvälisestä pääomasta tarjoamalla edullisia veroetuja ja salassapitoa. Tyypillisiä veroparatiiseja ovat Brittiläiset Neitsytsaaret, Panama, Caymansaaret, Sveitsi ja Luxemburg.
Miten offshore-järjestelyt toimivat?
Tyypillisessä järjestelyssä perustetaan kuoriyhtiö (shell company) veroparatiisivaltioon. Yhtiöllä ei ole todellista liiketoimintaa, vaan sen kautta kierrätetään rahaa tai omistetaan varallisuutta. Todellinen omistaja käyttää usein nimellisjohtajia.
Lailliset ja laittomat käyttötarkoitukset
Offshore-yhtiöitä käytetään moniin laillisiin tarkoituksiin: kansainvälisen liiketoiminnan järjestämiseen, varallisuuden suojaamiseen poliittisilta riskeiltä ja perintösuunnitteluun. Ongelmat syntyvät, kun rakenteita käytetään verojen kiertämiseen, rahanpesuun tai korruptiovarojen piilottamiseen.
Miksi läpinäkyvyys on tärkeää?
OECD:n arvion mukaan veroparatiiseihin on piilotettu 7,6 biljoonaa dollaria – summa, jonka verottaminen tuottaisi satoja miljardeja vuosittain julkisiin palveluihin.
Tärkeää tietää: Mitä hakutulos tarkoittaa – ja mitä se ei tarkoita
Nimiosuma tässä tietokannassa ei ole syytös eikä todiste rikoksesta. Offshore-yhtiön omistaminen tai siihen liittyminen voi olla täysin laillista. Jokainen tapaus on yksilöllinen ja vaatii tarkempaa selvitystä ennen johtopäätösten tekemistä.
Lue lisää: Tarkempi selitys tulkinnoista
Miksi esiintyminen tietokannassa ei tarkoita rikosta?
Suurimmalla osalla näissä tietokannoissa esiintyvistä on ollut täysin lailliset syyt offshore-järjestelyilleen: kansainvälinen liiketoiminta, ulkomailla asuminen, holding-rakenteet sijoituksiin tai yksityisyyden suoja.
Milloin esiintyminen on merkityksellistä?
- Ilmoittamatta jättäminen viranomaisille
- Selittämätön varallisuus
- Eturistiriidat päätöksentekoasemassa
- Aktiivinen piilottelu
Miten arvioida hakutulosta?
Kysy: Onko selittävä syy offshore-yhteydelle? Onko järjestely ilmoitettu? Onko eturistiriita? Vastuullinen tulkinta vaatii kokonaiskuvan muodostamista useista lähteistä.
Tunnettuja tapauksia: Mitä vuodoista on seurannut
Nämä tietovuodot ovat johtaneet konkreettisiin seurauksiin: hallitusten kaatumisiin, rikostuomioihin, miljardien eurojen verojen takaisinperintään ja merkittäviin lakiuudistuksiin.
Nordea ja Panama Papers
Pohjoismaiden suurin pankki Nordea auttoi varakkaita asiakkaita perustamaan lähes 400 kuoriyhtiötä. Seurauksena yli 35 miljoonan dollarin sakot ja miljardien eurojen investoinnit compliance-toimintoihin.
Lue lisää
Elokuussa 2024 New Yorkin rahoitusvalvontaviranomainen määräsi 35 miljoonan dollarin sakot. Tanskan syyttäjä nosti syytteet 3,7 miljardin dollarin epäilyttävistä transaktioista.
Islannin pääministerin ero
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson erosi 48 tunnin sisällä Panama Papersin julkaisusta – ensimmäinen hallituksen päämies, joka menetti virkansa näiden vuotojen seurauksena.
Lue lisää
Gunnlaugsson ja hänen vaimonsa omistivat Wintris Inc. -yhtiön. Ongelma oli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti ja omistusosuuden myynti vaimolleen 1 dollarilla päivää ennen uuden lain voimaantuloa.
HSBC:n sakot (Swiss Leaks)
Swiss Leaks johti yli 1,1 miljardin dollarin sakkoihin HSBC:lle. Vuoto paljasti järjestelmällisen veronkierron avustamisen yli 100 000 asiakkaalle.
Lue lisää
Hervé Falciani vuoti tiedot 2006–2007. Sakot: Ranska 352M€, Belgia 329M€, USA 192M$. Falciani tuomittiin Sveitsissä 5 vuoden vankeuteen, mutta asuu vapaana Ranskassa.
Vuotojen maailmanlaajuinen vaikutus numeroina
ICIJ:n offshore-vuodot ovat johtaneet historiallisiin seurauksiin: yli 1,8 miljardia dollaria takaisinperittyjä veroja, tutkintoja yli 82 maassa ja merkittäviä lakiuudistuksia.
Lue lisää: Yksityiskohtaiset vaikutukset
Takaisinperityt verot: Ruotsi 237M$, Tanska 237M$, Saksa 183M$, Australia 138M$, Espanja 175M$+
Poliittiset seuraukset: 2 pääministerin ero, yli 150 poliitikon tutkinta
Lakiuudistukset: EU:n 5. rahanpesunvastainen direktiivi, USA:n Corporate Transparency Act
Markkinavaikutus: Panama Papersiin liittyneiden pörssiyhtiöiden arvo laski yhteensä 135 miljardilla dollarilla
Tietojen käyttö ja vastuuvapautus
Tämä hakupalvelu tarjoaa pääsyn ICIJ:n (International Consortium of Investigative Journalists) julkaisemaan Offshore Leaks -tietokantaan. Alkuperäinen data on julkaistu Open Database License (ODbL) ja Creative Commons Attribution-ShareAlike -lisenssien alaisena.
- • Esiintyminen tietokannassa ei ole syytös eikä todiste rikoksesta
- • Tiedot perustuvat vuodettuihin dokumentteihin
- • Nimien kirjoitusasuissa voi olla virheitä
- • Tietojen tulkinta on käyttäjän omalla vastuulla
Lisätietoja: ICIJ Offshore Leaks Database